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中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司关于董
发表时间:2019-07-09

  (以下简称“公司”)第六届董事会于2019年8月28日任期届满。鉴于公司控股》等有关规定,公司董事会决定提前换届选举。第七届董事会将由9名董事组成,其中非

  公司于2019年7月8日召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于董事会提前换届选举第七届董事会非独立董事的议案》,公司董事会同意如下事项:

  经董事会提名委员会审核,同意提名魏海军先生、屈大勇先生、朱会君女士、曹青女士、刘思军先生、张尧志先生为第七届董事会非独立董事候选人。

  公司于2019年7月8日召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于董事会提前换届选举第七届董事会独立董事的议案》,公司董事会同意如下事项:

  经董事会提名委员会审核,同意提名梁杰女士、姚海鑫先生58彩手机开奖手机报,赵希男先生为第七届董事会独立董事候选人。

  1。公司全体现任董事同意董事会提前换届选举,且对于新一届董事候选人资格无异议,独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。董事会中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事总数的三分之一。上述3名独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后,将与其他6名非独立董事候选人提交公司2019年第二次临时股东大会审议,并通过累积投票制选举产生,任期为自股东大会审议通过之日起三年。

  2。在董事会换届完成之前,第六届董事会董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》规定,继续履行董事职责。

  3。第六届董事会全体董事在任职期间勤勉尽责,为维护广大投资者特别是中小股东合法权益,促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

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